قناة نبأ الفضائية نبأ
مقالات مشابهة
بريطانيا / نبأ – أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن المفوضية الأوروبية على وشك إعلان قائمة سوداء تضم 32 دولة متهمة بالفشل الاستراتيجي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، على رأسها السعودية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لمراسلَيْها في بروكسل، أن هذا الإجراء “سيحتم على البنك الأوروبي أن يقوم بإجراء المزيد من الفحوص والتدقيق على العمليات البنكية مع السعودية والمتعاملين معها”.
وقالت متحدثة باسم “مجموعة العمل المالي” إنه “بعد إجراء العملية التي تعرف باسم “التقييم المشترك”، تبين أن المملكة حصلت على مستوى كفاءة منخفض في 7 معايير من بين 11 معياراً جرى تقييمها”.