محكمة أميركية تفرض غرامة مالية على شركة “سي أل أس غلوبال” في أبوظبي

نبأ – غرامة ماليّة قُدّرَت بنحو أربعِمئةٍ وثمانيةٍ وعشرينَ ألفَ دولار أميركي، فرضَتها محكمة أميركية علىCLS Global، وهي شركة خدمات مالية مقرّها الإمارات، عقِبَ خضوعها لتدقيقٍ قانوني في الولايات المتّحدة بسبب تورُطها في جرائم احتيالية مِن خلال تلاعُبها بأسواق العملات المُشفّرة.

وقبل أن تُمنَع مِن دخول الأسواق في واشنطن لمدّة ثلاث سنوات، عملت الشركة على تعزيز الرموز الرقمية من خلال التداول النشِط الذي تبيّن أنه تداوُل وهمي، تقوم فيه الشركات بشراء وبيْع أصولها بشكلٍ متكرّر داخل حساباتها الداخلية، ما يؤدّي إلى تضليل المستثمرين برموز زائفة. الأمر الذي استدعى المُلاحقة عبرَ إطلاق الشرطة الأميركية مشروعًا وهميًا، أقرّ أحدُ الموظفين بعده بالعمليات الخادعة، ومضَت CLS قدُمًا في خطّتها على الرغم مِن اتّضاح المخاطر القانونية.
ومُوازاةً لذلك، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوًى مدنية ضدّ الشركة لانتهاكها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

الانتهاكاتُ التنظيميةُ هذه تتناقضُ مع تجديد النظام الإماراتي دعوَته للعُملاء لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لمَا أطلقَ عليه “مكافحة الاحتيال المالي”. فكيف للمُستثمِر أن يثقَ بالتداوُل بعد الآن؟