قناة نبأ الفضائية نبأ
الإمارات/ نبأ- قالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وذكرت المجموعة أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في 10 من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنعِ غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب وأسلحة الدمارِ الشامل.
وأعطت المجموعة تصنيفاً ”منخفضا“ لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفاً ”متوسطا“ للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار تقرير الهيئة، إلى أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب.
بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018، ومن بين تلك، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.
