قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: هبة محمد
وجهت منظمة “الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي” ومعها منظمات أوروبية أخرى خطاباً تُطالب فيه الاتحاد بإضافة الإمارات إلى القائمة الدولية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.
وأبرزت المنظمات، في خطابها، “ما تخفيه الإمارات خلف صورتها الفخمة التي تُقدِّمها أمام الأجانب من كونها ملاذاً لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي”.
وسلَّطت المنظمات الضوء على ما سمَّتها “المشاركات المُكثَّفة للإمارات في الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والشركات، ومن بينها صادارات النفط وتجارة الماس والذهب”.
وذكر الخطاب أنَّ “الموقع الجغرافي للإمارات بين منطقتين ماليتين حرتين و29 منطقة تجارية حرة يجعلها وجهة جذابة للأموال غير المشروعة، وهو ما تُعزِّزه نقاط الضعف الهيكلية لأنظمة مكافحة غسيل الأموال في الإمارات”، مشيرة إلى أنَّ ذلك “يجعلها ملاذاً للأفراد الخاضعين للعقوبات والمرتبطين بالجريمة المنظمة والفساد”.
