أخبار عاجلة

أرشيف الوسم : غسيل اموال

محكمة دلهي الهندية تحقق في تورط شركة إماراتية بقضية غسل أموال واحتيال إلكتروني

نبأ- نظرت محكمة دلهي الهندية في شكوى قضائية تتعلّق بتورط شركة بيبول الإماراتية، في عمليات غسيل مالي وتحويل أموال ذات صلة بجرائم إلكترونية قامت بها الشركة. ووجهت المحكمة التهمة ضد خمسة مشتبه بهم في 28 مارس الماضي، كما صادرت أصولًا …

أكمل القراءة »