قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ- نظرت محكمة دلهي الهندية في شكوى قضائية تتعلّق بتورط شركة بيبول الإماراتية، في عمليات غسيل مالي وتحويل أموال ذات صلة بجرائم إلكترونية قامت بها الشركة.
ووجهت المحكمة التهمة ضد خمسة مشتبه بهم في 28 مارس الماضي، كما صادرت أصولًا مالية تابعة للشركة.
جدير بالذكر إلى أن الاتحاد الأوروبي يصنف الإمارات ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة الأموال القذرة.
