أرشيف الوسم : غسيل الأموال

نبأ – أعلنت “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” (نزاهة) عن أنّها نفّذت 924 جولة رقابية في 7 وزارات سعودية هي: الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة، و”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”. وقالت الهيئة، في بيان، إنّها …

ضمن سياق غسيل الأموال، ارتفعت التحويلات المالية من الإمارات إلى الخارج بأكثر من مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو إلى مارس/آذار من السنة المالية 2024 بحسب معلومات لصحيفة “بيزنس ستاندرد”. وكانت المملكة المتحدة قد أدرجت الإمارات في قائمة الدول عالية …

في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي، أدرجت المملكة المتحدة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال. وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في أيار/مايو 2020. وكان تقرير منظمة “فاتف” (FATF) الدولية، …

تقرير: سهام علي  

تقرير: سهام علي مع التحضير لفرض عقوبات جديدة على الإمارات، تسعى دبي إلى استقطاب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويُمثّلُ ما تُعلنه إمارة دبي من مشاريع ورؤىً اقتصادية محاولات للتغلُّب على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب تمويل الإرهاب …

#الامارات

الإمارات/ نبأ – تواجه فرق رياضية إماراتية تهديدات بعقوبات دولية على خلفية رعاية أبوظبي لعمليات غسيل الأموال لأثرياء روس أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عفوبات ضدهم. وذكر موقع “إمارات ليكس” أنَّ “هذه المطالب تصاعدت مع احتدام الحرب الروسية – الأوكرانية …

نبأ- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أنَّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض عقوبات على “شركة موانئ دبي العالمية” بسبب “تورُّطها في غسيل الأموال لأثرياء روس”. وذكرت الصحيفة أنَّ “الولايات المتحدة تراقب قضية رسوّ يخت بقيمة 156 مليون دولار في …

تقرير: هبة محمد وجَّه المُفوَّض الأوروبي للاستقرار المالي رسالة إلى مدير منظمة “الشفافية الدولية” غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي تتضمَّن اقتراحاً للبرلمان والمجلس الأوروبيَّيْن بإدراج الإمارات في “قائمة الدول الثالثة” بدرجة عالية من “مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. وتهدد الخطوة …

نبأ – قال موقع “إنتلجنس أون لاين” الاستخباري الفرنسي إنَّ “تداول الذهب في بورصة دبي لا يزال وسيلة رائجة لغسيل الأموال”. وذكر الموقع، في تقرير، أنَّ “نقاط الضعف التي حدَّدتها مجموعة العمل المالي بشأنِ فرض عقوبات على الإمارات بسبب غسيل …